Конвертируемый заем
Подготовим полный комплект документов и сопроводим сделку у нотариуса
Конвертируемый заем - отличный инструмент для инвестиций. Знакомы с таким?
Конвертируемый заем – один из способов инвестирования, при котором компания предоставляет средства в виде обычного займа, который потом по желанию инвестора может конвертироваться в долю в компании. При конвертировании займа прописывается формула расчета доли компании, которую получит инвестор, и прочие условия конвертации.
В договоре конвертируемого займа должны быть указаны следующие сведения:
1
сумма займа;
2
срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых займодавец вправе предъявить требование об увеличении уставного капитала общества, являющегося заемщиком, во исполнение договора конвертируемого займа;
3
сумма или порядок определения суммы, на которую увеличивается номинальная стоимость доли займодавца - участника общества в уставном капитале общества, в процентах от стоимости вносимого им дополнительного вклада.
❗️Обращаем ваше внимание на то, что договор конвертируемого займа должен быть нотариально удостоверен. При этом сведения о таком договоре нотариус также направляет в регистрирующие юридические лица органы.
Заключение договора конвертируемого займа требует предварительного согласия общего собрания участников общества, данного единогласно всеми участниками общества. Факт принятия общим собранием участников общества решения о таком согласии и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
Требование займодавца об увеличении уставного капитала общества во исполнение договора конвертируемого займа может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа.
Требование предъявляется в письменной форме и должно содержать:
Давайте разбираться.
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
- сумму увеличения номинальной стоимости доли займодавца - участника общества и размер такой доли после увеличения ее номинальной стоимости либо номинальную стоимость и размер доли, приобретаемой займодавцем - третьим лицом, принимаемым в общество;
- размер дополнительного вклада займодавца - участника общества или вклада займодавца - третьего лица;
- размер денежных требований к обществу в части суммы займа и размера процентов по договору конвертируемого займа;
- сведения о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, определенных договором конвертируемого займа.
А теперь немного истории…
Конвертируемый заем как инструмент оформления инвестиций массово используется на рынке венчурного инвестирования в США. Популяризировали его платформы Y Сombinator и 500Startups, предоставив в свободный доступ форму этого договора.
О регулировании конвертируемых займов в России заговорили еще в 2017 году, когда в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Законодатели с уверенностью презентовали конвертируемый заем как недорогой инструмент, призванный увеличить потенциальное вознаграждение инвестора и тем самым повысить доступность венчурного капитала для предпринимателей.
В июне 2021 года Госдума в третьем чтении приняла этот законопроект.
Для разъяснения и популяризации нового инструмента среди ит-предпринимателей, Фонд развития интернет-инициатив разработал шаблон договора как основу для договоренностей с инвесторами об условиях привлечения инвестиций.
По различным оценкам ФРИИ, до 90% сделок на ранних стадиях между инвесторами и стартапами с введением понятного регулирования будут заключаться по модели договора конвертируемого займа.
Наша команда юристов профессионально готовит весь комплект документов для заключения договора конвертируемого займа:
- сам договор;
- протокол общего собрания участников (акционеров);
- заверения и гарантии;
- необходимые корпоративные согласия участников;
- согласия супругов участников (акционеров);
- проект устава в новой редакции;
- иные документы, необходимые для нотариального удостоверения сделки.
По вопросам конвертируемого займа, его заключения и исполнения, вы можете проконсультироваться с одним из наших экспертов.
Бесплатная консультация
Введите свои данные и мы перезвоним Вам!
Читайте в
Остались вопросы?
Запишитесь на бесплатную консультацию с экспертом и получите ответы на свои вопросы!
Оставьте номер вашего телефона и мы скоро с вами свяжемся!
Скидка 10% до 13.11 на Конвертируемый заем
Введите свои данные и мы перезвоним Вам!
Читайте в